Працівники столичного управління по боротьбі з економічною злочинністю припинили діяльність крупного конвертаційного центру, який за попередніми даними протягом дев’яти місяців обслуговував тіньовиків України. За приблизними оцінками збитки від його діяльності складатимуть десятки мільйонів гривень.

Під час заходів вдалося затримати кур’єра, який щойно отримав  у банку близько дев’ятисот тисяч переведених у готівку гривень. Виявилось, що для отримання грошей чоловік використовував загублений ще у 2000 році паспорт киянки. За цей час жінка встигла вийти заміж та змінити прізвище.

До складу злочинної групи конвертаторів входило кілька відповідальних працівників крупного українського банку. Саме банкіри забезпечували конвертацію грошей у готівку.

Під час обшуків в офісі конвертаційного центру вилучено понад 30 фіктивних печаток, з використанням яких готувались платіжні документи, кілька процесорів та велика кількість установчої документації комерційних фірм.

На одній з квартир, яку використовували конвертатори, вилучено три одиниці вогнепальної зброї без документів та близько сотні набоїв до неї. Мисливська рушниця, помповий дробовик та гвинтівка з оптичним прицілом зберігались з порушенням вимог діючого законодавства у звичайній кладовці у чохлах.

Наразі проти конвертаторів порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу про фіктивне підприємництво. Щоб всстановити розміри збитків та з’ясувати всі деталі схеми злочинної діяльності слідством призначено низку ревізій, перевірок та експертиз.

"КИЯНИ"