Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в Києві спільно з Генеральною прокуратурою України викрили конвертаційний центр, який діяв у самому центрі столиці з 2004 року. За цей час через розрахункові рахунки фіктивних фірм зловмисники "прокрутили" понад 100 мільйонів гривень. Вісьмох горе-комерсантів затримано. Під час допитів вони зізналися у створенні мережі підприємств, які в подальшому використовувалися банками для конвертації коштів державних та комерційних структур, сообщает "ТЕМА".
Під час обшуків правоохоронці вилучили 31 печатку фіктивних фірм, бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку та 85 тисяч гривень готівкою. Понад 1 мільйон гривень заблоковано на рахунках фіктивних підприємств.
За матеріалами УБОЗ Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу, зокрема за ст. 205 ч. 2 (фіктивне підприємництво), ст. 358. ч. 2. та ч. 3 (підроблення документів, печаток) ст. 212 ч. 3 (ухилення від сплати податків) Кримінального Кодексу України.
Розслідування триває.
