Управлением СБ Украины в городе Киеве пресечена деятельность конвертационного центра, который проводил незаконные сделки по противоправному переводу в наличные безналичных средств.
Как сообщили в пресс-группе УСБУ в г. Киеве, в "сферу компетенции" незаконных конвертаторов входило также предоставление услуг по минимизации обязательных отчислений в государственный бюджет, проведение "бестоварных" транзитных операций и легализация теневых средств, передает УНИАН.
В ходе операции, проведенной сотрудниками Управления, в офисных помещениях теневой финансовой структуры изъято свыше 67000 наличных денег в национальной валюте, а также свыше 70000 – в иностранной. Согласно документации, найденной в служебных помещениях конвертационного центра (оригиналы регистрационных учредительных документов, печати и бланки финансово-хозяйственной отчетности с признаками фиктивности), в противоправном денежном обращении применялись свыше 30 фиктивных отечественных предприятий и нескольких учреждений, зарегистрированных на иностранных граждан. Сведения о датах и суммах проконвертованных как в Украине, так и за ее границами денег, содержались в электронной сети предприятий, задействованных в схеме конвертации. В нескольких столичных банках арестованы счета фиктивных структур, на которых заблокировано свыше 4 миллионов гривен.
По материалам УСБУ следователями Голосеевского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).
