Працівники столичного управління по боротьбі з організованою злочинністю припинили діяльність потужного конвертаційного центру, який майже чотири роки обслуговував тіньовиків кількох областей України. Нині встановлено, що незаконний обіг через рахунки фіктивних фірм щороку складав близько двох мільярдів гривень.

До складу злочинної групи входило більше десяти осіб, серед яких були відповідальні працівники кількох великих українських банків. Саме банкіри втручались в операційні системи своїх фінансових установ, щоб приховати незаконні перекази великих сум, у тому числі й за кордон. Вони ж забезпечували конвертацію грошей у готівку, підробку банківських документів – чеків, пластикових карток, векселів.

Оперативники відмічають, що зловмисникам вдавалося тривалий час уникати зустрічі з правоохоронцями завдяки широко розгалуженій і глибоко законспірованій схемі роботи та використанню новітніх комп’ютерних технологій із залученням висококваліфікованих програмістів. Одним із цікавих нововведень у цій конторі було дистанційне керування сервером усієї комп’ютерної мережі зловмисників.

"КИЯНИ" Володимир ДМИТРЕНКО