Сотрудники отдела разоблачения преступлений в финансовых учреждениях управления налоговой милиции ГНА в Киеве обнаружили мощный международный конвертационный центр. Во время оперативно-следственных действий было установлено, что неизвестные лица, в нарушение действующего законодательства Украины, вступили в преступный заговор с 40-летним киевлянином "К". Он, в свою очередь, за денежное вознаграждение, вовлек в преступную деятельность гражданина "М", который зарегистрировал в г. Киеве 10 "фиктивных" предприятий и приобрел документы нерезидента Украины, – иностранной компании "S", расположенной на Кипре.
Впоследствии гражданин "М" открыл текущие счета "фиктивных" предприятий в восьми столичных банках и кипрского предприятия в банке "А". Вместе с тем, гражданин "М" согласился оформить на свое имя документы, которыми возложил на себя обязанности представителя нерезидентной компании "S" с правом подписи финансово хозяйственных документов.
В последующем неустановленные лица организовали поступление от "фиктивных" предприятий на счета кипрской компании денежных средств, которые впоследствии конвертировались в валюту и перечислялись за границу. Таким способом преступники "отмывали" по $500 млн. в год.
Следственным отделом налоговой милиции ДПА в Киеве против гражданина "М" возбуждено уголовное дело за ст. 212, 205, 358 КК Украины. Относительно гражданина "К" было нарушено уголовное дело по ст. 212 и 205 КК Украины. Ведется следствие относительно должностных лиц столичного банка "А", сообщает "Главред".
